公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選

名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。

受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。