本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 ｜瑞寶基因

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

(1) 股東會召開日期:114年6月26日（星期四）上午10時整

(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)

(3) 召集事由

(一)報告事項：

1.本公司113年度營業報告。

2.本公司113年度監察人審查報告。

3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(二)承認事項：

1.本公司113年度營業報告書及個別財務報表案。

2.本公司113年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議：

(4) 股票停止過戶期間：114年4月28日至114年6月26日止。停止股東名簿記載之變更，

最後過戶日為114年4月25日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止

過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。

(二)受理期間為114年4月18日至114年4月28日止(每日上午9時至下午5時)。

(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務部 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)