公告本公司董事會決議事項 ｜將捷

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:經本公司114/03/28董事會決議通過

(1) 通過民國113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2) 通過本公司民國113年度盈餘分派案。

(3) 通過本公司民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4) 通過本公司擔任「將捷文創實業股份有限公司」兆豐國際商業銀行融資案之

連帶保證人案。

(5) 通過本公司「將捷寰宇商業大樓」地上權及建物申請融資案。

(6) 通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。

(7) 通過本公司位於桃園市中壢區老街溪段4、5、6、7地號等四筆土地住宅新建

工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(8) 通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新

(南機場)住宅新建工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(9) 通過本公司位於台北市松山區「將捷行書」住宅新建工程案，擬發包「施工階段

土建BIM專案管理服務」合約案。

(10)通過本公司位於台北市捷運廈安站(捷十)捷運聯開新建工程案，土地開發、

營建工程、規劃及業務管理與申請低碳建築候選證書與標示等事宜案。

(11)通過本公司位於木柵區公辦都市更新案B基地新建工程_第二階段工程，擬追加

工程承攬協議案。

(12)通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等八筆土地公辦都市更新

(南機場)住宅新建工程案，建築規劃設計及監造發包事宜案。

(13)通過本公司「將捷之森」住宅大樓新建工程承攬合約成本追加協議案。

(14)通過本公司位於台北市「將捷行書」都市更新住宅新建工程案，建築規劃設計及

監造發包事宜案。

(15)通過本公司「木柵案A1基地新建工程_第二階段」住宅大樓承攬合約成本追加

協議案。

(16)通過本公司位於捷運三峽站出口1之三峽聯開新建工程案，發包「LEBR低碳建築

(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。

(17)通過本公司位於台北市之安欣芳和公辦都市更新新建工程案，發包簽訂「LEBR

低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。

(18)通過本公司位於新北市樹林區之「將捷朗學」新建工程案，發包「設計階段BIM

技術服務暨施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(19)通過本公司訂定一一四年股東常會召開事由及受理股東提案等相關事宜案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。