公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事 ｜崴寶精密科技

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派。

(4)本公司「永續發展政策及具體推動計畫」報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)更名暨修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購

之股數提供上櫃時公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。