公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) ｜安葆國際實業

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 113年度營業報告。

(二) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三) 審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(四) 113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(五) 113年度與關係人重大交易情形報告。

(六) 永續發展政策及具體推動計畫報告。

(七) 113年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 113年度營業報告書及財務報表案。

(二) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂公司章程部分條文案。

(二) 修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。

(三) 修訂背書保證管理辦法部分條文案。

(四) 修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

(五) 修訂董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含1席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。