公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜倍利科技

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表重編案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全

數放棄新股優先認購權案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。