倍利科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表重編案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全

數放棄新股優先認購權案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年度期末待彌補虧損為195,603,024元，擬以資本公積-股票溢價195,603,024

元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/02

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄新股優先認購權案。

1.董事會決議日期:114/04/02

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留員工認購外，其餘85%~90%股份依證交法第28-1條規定，擬提請114年股東常會

同意原股東同意全數放棄優先認購權利，委由證券承銷商進行本公司上市前公開承銷

之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工未認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:初次上市前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行計畫之一切相關事宜(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集

金額、承銷配售方式、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨本案其他未盡事宜

，擬提請114年股東常會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:田春雲/主任管理師/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:紀妙如/專案副理/東訊股份有限公司稽核室

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/04/02

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)研發主管：許勝智/資深處長/本公司研發一處主管

(2)研發主管：林穎璋/資深處長/本公司研發二處主管

(3)研發主管：楊建霆/資深處長/本公司研發三處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)研發主管：許勝智/協理/本公司研發一處主管

(2)研發主管：林穎璋/協理/本公司研發二處主管

(3)研發主管：楊建霆/協理/本公司研發三處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職位務調整

7.生效日期:114/05/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積

2.事實發生日:114/4/2~114/4/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

自114年4月2日提前終止租約

1.交易單位數量：586.59坪、28格車位及2間會議室

2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣770,594元(未稅)

3.使用權資產淨額減少：37,618,914元

4.租賃負債總額減少：40,321,766元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司

2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因：提前終止租賃契約

2.前次移轉之所有人：不適用

3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係：不適用

4.前次移轉日期：不適用

5.前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益：新臺幣2,702,852元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：原租賃合約提前於114年4月2日終止

2.契約限制條款：無

3.其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：不適用

2.價格決定之參考依據：不適用

3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於整體營運規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國114 年4 月2 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114 年4 月2 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積

2.事實發生日:114/4/2~114/4/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：1,035.72坪、50格車位

2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣1,352,186元(未稅)

3.認列使用權資產：新臺幣70,490,426元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司

2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因：基於業務上之整體規劃考量，增租同址部分面積，

以供營運使用

2.前次移轉之所有人：不適用

3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互關係：不適用

4.前次移轉日期：不適用

5.前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：每月支付新臺幣1,352,186元(未稅)

2.租賃契約期間：114年4月2日至118年11月30日

3.契約限制條款：無

4.其他重要約定事項：原租賃合約提前於114年4月2日終止

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：由雙方議價

2.價格決定之參考依據：參考區域市場行情

3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

承租作為公司營運所需之辦公室及廠房使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國114 年4 月2 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114 年4 月2 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/04/02董事會重要決議如下：

(1) 通過擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

(2) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請

原股東全數放棄新股優先認購權案

(3) 通過資本公積彌補虧損案

(4) 通過本公司自行編製IFRSs財務報告能力說明及提升自行編製財務報告能力具體

改善計劃案

(5) 通過向關係人取得使用權資產案

(6) 通過本公司金融機構授信往來額度案

(7) 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(8) 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案

(9) 通過修訂公司重要內規案

(10) 通過內部稽核主管異動案

(11) 通過本公司董事全面改選案

(12) 通過提名董事及獨立董事候選人案

(13) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

(14) 通過召開114年度股東常會案

(15) 通過訂定本公司基層員工範圍案

(16) 通過訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞管理辦法案

(17) 通過本公司研發一處、研發二處、研發三處協理任命案

(18) 通過評估本公司董事(含獨立董事)、監察人、經理人及功能性委員之薪資報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。