倍利科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認112年度財務報表重編案。

(2)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案

新任董事如下：

董事：林坤禧先生

董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生

董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士

董事：黃建中先生

董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

董事：王逸民先生

獨立董事：翁明正先生

獨立董事：邰中和先生

獨立董事：劉尚志先生

獨立董事：曾棟樑先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東

全數放棄新股優先認購權案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)監察人：范足鳳

(8)監察人：許婷寧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

(8)監察人：許婷寧/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)獨立董事：翁明正

(8)獨立董事：邰中和

(9)獨立董事：劉尚志

(10)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林坤禧 7,961,773股

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

(4)董事：黃建中 855,629股

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

(6)董事：王逸民 0股

(7)獨立董事：翁明正 0股

(8)獨立董事：邰中和 0股

(9)獨立董事：劉尚志 0股

(10)獨立董事：曾棟樑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

本公司114年股東常會通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林坤禧先生

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻先生

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮女士

(4)董事：黃建中先生

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

(6)董事：王逸民先生

(7)獨立董事：翁明正先生

(8)獨立董事：邰中和先生

(9)獨立董事：劉尚志先生

(10)獨立董事：曾棟樑先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年6月24日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席

股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事：邰中和

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人

(2)VNET Group, Inc. 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/上海市松江區長塔路558號

(2)VNET Group, Inc./北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/半導體矽晶片研發、生產及銷售

(2)VNET Group, Inc./互聯網服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林坤禧

4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:林坤禧

6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選，董事會推舉續任董事長。

9.新任生效日期:114/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：翁明正

(2)獨立董事：邰中和

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司 董事長

(2)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司 董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邰中和

(2)翁明正

(3)曾棟樑

4.舊任者簡歷:

邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長

翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長

曾棟樑先生/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：邰中和

(2)獨立董事：翁明正

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(2)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委任第二屆

薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/19~115/06/12

10.新任生效日期:114/6/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表重編案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全

數放棄新股優先認購權案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年度期末待彌補虧損為195,603,024元，擬以資本公積-股票溢價195,603,024

元彌補虧損，彌補虧損後剩餘虧損金額為新台幣0元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/02

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄新股優先認購權案。

1.董事會決議日期:114/04/02

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留員工認購外，其餘85%~90%股份依證交法第28-1條規定，擬提請114年股東常會

同意原股東同意全數放棄優先認購權利，委由證券承銷商進行本公司上市前公開承銷

之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工未認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:初次上市前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行計畫之一切相關事宜(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集

金額、承銷配售方式、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨本案其他未盡事宜

，擬提請114年股東常會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:田春雲/主任管理師/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:紀妙如/專案副理/東訊股份有限公司稽核室

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/04/02

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)研發主管：許勝智/資深處長/本公司研發一處主管

(2)研發主管：林穎璋/資深處長/本公司研發二處主管

(3)研發主管：楊建霆/資深處長/本公司研發三處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)研發主管：許勝智/協理/本公司研發一處主管

(2)研發主管：林穎璋/協理/本公司研發二處主管

(3)研發主管：楊建霆/協理/本公司研發三處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職位務調整

7.生效日期:114/05/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積

2.事實發生日:114/4/2~114/4/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

自114年4月2日提前終止租約

1.交易單位數量：586.59坪、28格車位及2間會議室

2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣770,594元(未稅)

3.使用權資產淨額減少：37,618,914元

4.租賃負債總額減少：40,321,766元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司

2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因：提前終止租賃契約

2.前次移轉之所有人：不適用

3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係：不適用

4.前次移轉日期：不適用

5.前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益：新臺幣2,702,852元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：原租賃合約提前於114年4月2日終止

2.契約限制條款：無

3.其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：不適用

2.價格決定之參考依據：不適用

3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於整體營運規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國114 年4 月2 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114 年4 月2 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積

2.事實發生日:114/4/2~114/4/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：1,035.72坪、50格車位

2.每單位價格：每月租金總金額新臺幣1,352,186元(未稅)

3.認列使用權資產：新臺幣70,490,426元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：聯合再生能源股份有限公司

2.與公司之關係：對本公司採權益法評價之投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象原因：基於業務上之整體規劃考量，增租同址部分面積，

以供營運使用

2.前次移轉之所有人：不適用

3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人相互關係：不適用

4.前次移轉日期：不適用

5.前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：每月支付新臺幣1,352,186元(未稅)

2.租賃契約期間：114年4月2日至118年11月30日

3.契約限制條款：無

4.其他重要約定事項：原租賃合約提前於114年4月2日終止

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：由雙方議價

2.價格決定之參考依據：參考區域市場行情

3.決策單位：董事會決議通過及監察人承認

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

承租作為公司營運所需之辦公室及廠房使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國114 年4 月2 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114 年4 月2 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/04/02董事會重要決議如下：

(1) 通過擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

(2) 通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請

原股東全數放棄新股優先認購權案

(3) 通過資本公積彌補虧損案

(4) 通過本公司自行編製IFRSs財務報告能力說明及提升自行編製財務報告能力具體

改善計劃案

(5) 通過向關係人取得使用權資產案

(6) 通過本公司金融機構授信往來額度案

(7) 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(8) 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案

(9) 通過修訂公司重要內規案

(10) 通過內部稽核主管異動案

(11) 通過本公司董事全面改選案

(12) 通過提名董事及獨立董事候選人案

(13) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

(14) 通過召開114年度股東常會案

(15) 通過訂定本公司基層員工範圍案

(16) 通過訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞管理辦法案

(17) 通過本公司研發一處、研發二處、研發三處協理任命案

(18) 通過評估本公司董事(含獨立董事)、監察人、經理人及功能性委員之薪資報酬案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。