本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜斯其大科技

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一三年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一一三年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事2席(含獨立董事1席)案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂114/04/19~114/04/28

為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理董事及獨立董事

候選人提名期間。電話：(02)77181928

受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。