公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事

公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案相關事宜

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓 (尼尼生活館-第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄

認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受

理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。

二、受理股東提案期間：

民國114年4月18日至114年4月28日止，每日上午9時至下午5時。

三、受理股東提案處所：宇辰系統科技股份有限公司財會部

(地址：新竹市東美路91巷5號4樓，電話：(03)563-2228)。

四、受理股東提案作業流程及決議標準：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年

4月28日下午5時前送(寄）達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄

者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄達。

(三)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。