公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案 ｜富味鄉食品

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度營業報告。

（二）監察人查核113年度決算表冊報告。

（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)

（五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。(本次增列)

（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次

增列)

（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)

（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)

（六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:

（一）全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無