公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事 ｜朗齊生物醫學

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:114/04/10

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、增資子公司案。

案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。

案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。

案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。

案由五、修訂本公司「公司章程」案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。