補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜(討 ｜驊陞科技

補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜(討論事項修正及增列)

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬申請股票上市案。(新增)

(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投

資發展有限公司」取得不動產案。(修正)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。