(新增議案)公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期、地

(新增議案)公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期、地點及相關事項

1.董事會決議日期:114/04/16

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司獨立董事競業禁止案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無。