本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)一一三年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年04月07日起至民國114年04月17日止

受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送至受理處所。

受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)

(二)依公司法規定自114年04月21日至114年06月19日停止股票過戶登記，

因最後過戶日114年4月20日適逢例假日，故現場過戶提前至114年4月18日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。