本公司董事會決議114年股東常會相關事宜公告(新增討論事項) ｜遠雄人壽保險事業

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。