訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜(更正3/ ｜采威國際資訊

訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜(更正3/15公告，修訂報告事項、新增其他事項)

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業及財務報告

2：民國113年度審計委員會查核報告

3：民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告

4：民國113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(修訂)

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案

2：承認民國113年盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案(新增)

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/26

11.停止過戶截止日期：114/06/24

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。