公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜立弘生化科技

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事案。

當選董事9人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 莊永順

董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

獨立董事 郭土木

獨立董事 許英傑

獨立董事 陳慶(方方土)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無。