公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 ｜海柏特

公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.股東會決議日:114/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

(2)董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

(3)董事：宏碁(股)公司代表人 廖幼梅

(4)獨立董事：王耀東

(5)獨立董事：黃紹國

(6)獨立董事：程守真

(7)獨立董事：吳子祺

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成：10,363,123權/99.18%；反對：1,044權/0.00%；

無效：0權/0%；棄權及未投票：84,003權/0.80%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠

宏服技術服務(北京)有限公司 職務：董事

董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如

(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事

(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事

(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事

(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏服技術服務(北京)有限公司：

中國北京市朝陽區東四環北路2號22層2610號2202室

(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號

樓東部1層D-15室

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號

(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室

(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏服技術服務(北京)有限公司：已無營運，將規劃併入宏碁集團其他子公司

或轉型從事其他非維修服務之業務

(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台

營運商

(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務

(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技

解決方案

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。