公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜振躍精密滑軌

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含四席獨立董事)。

(1)董事當選名單如下:

董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)

董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)

董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)

董事 邱銘乾

董事 許紫微

(2)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 劉奕宏

獨立董事 陳上甫

獨立董事 李蜀娟

獨立董事 楊裕明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票上櫃案。

(2)通過為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，

擬請原股東放棄優先認購權利案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。