代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告股東會重要決議事

代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過追認2022年6月13日第二次董事會通過事項一案。

(二)通過追認2022年6月13日第二次董事會通過事項二案。

(三)通過追認2023年11月03日第四次董事會通過事項一案。

(四)通過追認2023年11月20日第五次董事會通過事項一案。

(五)通過追認2023年11月20日第五次董事會通過事項二案。

(六)通過追認2024年07月09日第五次董事會通過事項一案。

7.其他應敘明事項:為符合中國之公司法第124條規定，提請股東會追認上述董事會

通過事項，以符合中國之法令規範。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。