公告本公司114年股東常會全面改選第十二屆董事七席(含4席獨 ｜旭東環保科技

公告本公司114年股東常會全面改選第十二屆董事七席(含4席獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

自然人董事/鄭涵 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

4.舊任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能

源（股）公司董事

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金

屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基

金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)

公司董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

獨立董事/張書瑋

6.新任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人

大武山文基金會董事長、台灣肥料(股)公司

董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、三芳化學(股)公司獨立董事、審計/

薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境

資源(股)公司董事兼董事長

獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有

限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事/董基旭 3,377,029股

自然人董事/陳美芳 3,321,938股

自然人董事/葉重光 546,748股

獨立董事 曹啟鴻 0股

獨立董事 林宜靜 0股

獨立董事 魯臺營 0股

獨立董事 張書瑋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無