公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜璋釔鋼鐵廠

1.事實發生日:114/06/04

2.發生緣由:114年股東常會

壹、股東會日期:114/06/04

貳、重要決議事項:

一、通過承認113年度決算表冊案。

二、通過承認113年度盈餘分配案。

三、選舉董事結果：當選名單:

董事:雲宏裕

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯

董事:雲相貴

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷

董事:雲玉珍

董事:雲淑娟

董事:曾俊傑

四、選舉監察人結果：當選名單:

監察人:陳昇平

監察人:周壽麗

五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、通過本公司擬透過境外子公司LARGE CROWN LIMITED(巨冠有限公司)取得丸一金屬製

品(佛山)有限公司日方股東50%股權案。

七、臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。