公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜宏碁智新

1.股東會日期:114/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國113年度盈餘分配討論案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國113年度財務報表及營業報告書承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司內部規章討論案。

I. 取得或處分資產處理程序。

II. 背書保證作業程序。

III.資金貸與他人作業程序。

IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。

V. 董事及監察人選舉辦法。

(2)通過申請股票上櫃討論案。

(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購討論案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。