公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜映智科技

1.股東會日期:114/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」

案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。