本公司114年股東常會重要決議事項 ｜鼎恒數位科技

1.股東會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事（含獨立董事）案。

(1)董 事:信越投資股份有限公司 代表人:王淑玲

(2)董 事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 代表人:梅愷

(3)獨立董事:李吉仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(3)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。