公告本公司114年股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選人:

章季芸

簡建興

致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙

獨立董事當選人:

李小梅

鄭豐裕

蘇緯政

蘇家豪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股

權利。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。