公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第8屆7席董事（含獨立董事3席）選舉案，

當選名單:

仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌

仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：毛信功

仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強

董事：胡木鎮

獨立董事：王秉賢

獨立董事：吳森田

獨立董事：楊惠珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。