公告本公司114年股東常會改選董事 ｜樺緯物聯

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：朱復銓

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：周宏志

董事 陳信宇

董事 馥暘投資股份有限公司代表：張佩玉

監察人 林雅慧

監察人 吳品先

監察人 洪隆蓬

4.舊任者簡歷:

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：周宏志 樺漢科技(股)公司協理

董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理

董事 馥暘投資股份有限公司代表人：張佩玉 樺緯物聯(股)公司協理

監察人 林雅慧 樺漢科技(股)公司財會副理

監察人 吳品先 樺漢科技(股)公司資深經理

監察人 洪隆蓬 樺緯物聯(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒

董事 陳信宇

獨立董事 林曉民

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 顧慕堯

6.新任者簡歷:

董事 朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 樺漢科技(股)公司董事長

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 樺漢科技(股)公司董事長特助

董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理

獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 顧慕堯 東友科技(股)公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 朱復銓 1,181,146股

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 13,543,999股

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 13,543,999股

董事 陳信宇 1,388,154股

獨立董事 林曉民 0股

獨立董事 鄭戊水 0股

獨立董事 顧慕堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09-115/08/08

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。