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樺緯物聯 (興) 公司公告
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會新任委員
1.發生變動日期:114/08/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林曉民鄭戊水吳淑宜4.舊任者簡歷:林曉民:帆宣系統科技股份有限公司獨立董事鄭戊水:國泰世華銀行(中國)有限公司…
公告本公司董事會通過114年第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/082.審計委員會通過財務報告日期:114/08/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司董事長決議訂定113年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣91,800,000元，每股分派新台幣3.…
公告本公司114年股東常會重要決議
1.股東會日期:114/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:朱復銓6…
公告本公司114年股東常會改選董事
1.發生變動日期:114/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 …
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 林曉民獨立董事 鄭戊水獨立董事 顧慕堯6.新任者簡歷:…
公告本公司薪資報酬委員會全面改選
1.發生變動日期:114/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪酬委員 林曉民薪酬委員 鄭戊水薪酬委員 吳淑宜4.舊任者簡歷:薪酬委員 林曉民 台灣票券金融股份有限公…
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:114/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱復銓董事：陳信宇董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：蔡明學董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：林沄閒獨立董事：林…
公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
1.事實發生日:114/05/222.公司名稱:樺緯物聯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金…
公告本公司執行長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：114/03/262. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過113年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/…
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/262.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:114/01/022.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:114/01/03(2)召開法人說…
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