樺緯物聯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林曉民

鄭戊水

吳淑宜

4.舊任者簡歷:

林曉民:帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

鄭戊水:國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

吳淑宜:大樹醫藥股份有限公司 財務部協理兼公司治理主管

5.新任者姓名:

獨立董事:林曉民

獨立董事:鄭戊水

獨立董事:顧慕堯

6.新任者簡歷:

獨立董事:林曉民,帆宣系統科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:鄭戊水,國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事:顧慕堯,正誠法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:

配合股東常會全面改選董事，公告本公司董事會委任薪資報酬委員會新任委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/5~115/8/8

10.新任生效日期:114/8/8

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,699

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,611

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,241

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,758

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,313

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,313

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70

11.期末總資產(仟元):1,020,874

12.期末總負債(仟元):383,641

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,233

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣91,800,000元，每股分派新台幣3.6元

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/25

6.停止過戶起始日期:114/07/26

7.停止過戶截止日期:114/07/30

8.除權（息）基準日:114/07/30

9.現金股利發放日期:114/08/20

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:朱復銓

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事

9.新任生效日期:114/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：朱復銓

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：周宏志

董事 陳信宇

董事 馥暘投資股份有限公司代表：張佩玉

監察人 林雅慧

監察人 吳品先

監察人 洪隆蓬

4.舊任者簡歷:

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理

董事 樺成國際投資股份有限公司代表人：周宏志 樺漢科技(股)公司協理

董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理

董事 馥暘投資股份有限公司代表人：張佩玉 樺緯物聯(股)公司協理

監察人 林雅慧 樺漢科技(股)公司財會副理

監察人 吳品先 樺漢科技(股)公司資深經理

監察人 洪隆蓬 樺緯物聯(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 朱復銓

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒

董事 陳信宇

獨立董事 林曉民

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 顧慕堯

6.新任者簡歷:

董事 朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 樺漢科技(股)公司董事長

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 樺漢科技(股)公司協理

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 樺漢科技(股)公司董事長特助

董事 陳信宇 樺緯物聯(股)公司總經理

獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 顧慕堯 東友科技(股)公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 朱復銓 1,181,146股

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：蔡明學 13,543,999股

董事 樺成國際投資股份有限公司代表：林沄閒 13,543,999股

董事 陳信宇 1,388,154股

獨立董事 林曉民 0股

獨立董事 鄭戊水 0股

獨立董事 顧慕堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09-115/08/08

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 林曉民

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 顧慕堯

6.新任者簡歷:

獨立董事 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 顧慕堯 東友科技(股)公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

薪酬委員 林曉民

薪酬委員 鄭戊水

薪酬委員 吳淑宜

4.舊任者簡歷:

薪酬委員 林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長

薪酬委員 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

薪酬委員 吳淑宜 大樹醫藥股份有限公司財務部協理兼公司治理主管

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/05-115/08/08

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：朱復銓

董事：陳信宇

董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：蔡明學

董事：樺成國際投資(股)公司 代表人：林沄閒

獨立董事：林曉民

獨立董事：鄭戊水

獨立董事：顧慕堯

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數

過半數股東之出席，出席股東表決權2/3以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/22

2.公司名稱:樺緯物聯股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞：計新台幣3,079,639元；董監事酬勞：不發放，

上述金額全數以現金方式發放。

(2)本案經董事會決議通過，提請114年股東常會報告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱復銓/本公司董事長兼執行長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因公務繁忙辭職。

7.生效日期:114/4/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):800,380

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,106

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,106

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,902

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,607

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,607

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23

11.期末總資產(仟元):923,451

12.期末總負債(仟元):237,731

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):685,720

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/稽核主管

曾任大洋百貨集團控股(股)公司 稽核

曾任勝昱科技(股)公司 稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:1140326

8.其他應敘明事項:本公司於114年3月26日經董事會決議通過內部

稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日民國114年4月19日適逢例假日，請提前於民國114年4月18日

16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，期間自114年4月11日起至

114年4月21日止，凡有意提案及提名之股東應於114年4月21日下午五時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所:樺緯物聯股份有限公司 (財會部)

地址：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1(電話：(02)8698-4245)

(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日起至

114年6月15日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/02

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:114/01/03

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市復興北路99號(?亞會議中心)2樓201會議室

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況及未來發展。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。