樺緯物聯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/04/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱復銓/本公司董事長兼執行長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因公務繁忙辭職。

7.生效日期:114/4/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):800,380

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,106

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,106

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,902

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,607

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,607

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23

11.期末總資產(仟元):923,451

12.期末總負債(仟元):237,731

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):685,720

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/稽核主管

曾任大洋百貨集團控股(股)公司 稽核

曾任勝昱科技(股)公司 稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:1140326

8.其他應敘明事項:本公司於114年3月26日經董事會決議通過內部

稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日民國114年4月19日適逢例假日，請提前於民國114年4月18日

16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國114年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，期間自114年4月11日起至

114年4月21日止，凡有意提案及提名之股東應於114年4月21日下午五時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』『董事侯選人提名函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所:樺緯物聯股份有限公司 (財會部)

地址：新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1(電話：(02)8698-4245)

(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月17日起至

114年6月15日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/02

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:114/01/03

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市復興北路99號(?亞會議中心)2樓201會議室

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況及未來發展。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。