公告本公司董事會決議通過委任第二屆永續發展委員會委員

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

永續發展委員會委員:徐紹鈞

永續發展委員會委員:許峻鳴

永續發展委員會委員:盛元澤投資有限公司 代表人:張清榮

4.舊任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

許峻鳴/鳴陽律師事務所律師

張清榮/德信綜合證券(股)公司總經理

5.新任者姓名:

永續發展委員會委員:徐紹鈞

永續發展委員會委員:屠美亞

永續發展委員會委員:陳月平

6.新任者簡歷:

徐紹鈞/徐紹鈞律師事務所律師

屠美亞/國立政治大學財務管理學系兼任教授

陳月平/台北科技大學兼任講師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/25~114/6/22

10.新任生效日期:114/6/19~117/6/18

11.其他應敘明事項:

依本公司委任第二屆永續發展委員會委員共計3人，自本次董事會通過後開始生效，

若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期相同。