公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單 ｜佐臻

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

法人董事 和順興智能移動有限合夥

代表人：詹晉宗(和順興智能移動有限合夥副總經理)

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師

4.舊任者簡歷:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授

法人董事 詹晉宗 和順興智能移動有限合夥副總經理

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師

獨立董事 洪育堯 元大期貨協理

監察人 　涂三遷　邦貴會計師事務所所長

監察人 　林昇立　宏國德霖科技大學副教授

監察人 　林政毅　立律會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 洪育堯 元大期貨協理

法人董事 和順興智能移動有限合夥

代表人：李博甯(和順興智能移動有限合夥業務協理)

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師

獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長

6.新任者簡歷:

董事　　 梁文隆 本公司董事長兼執行長

董事　　 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理

董事　　 洪育堯 元大期貨協理

法人董事 李博甯 和順興智能移動有限合夥業務協理

獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師

獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師

獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事　　 梁文隆　 3,409,114股

董事　　 蔡淑蓮　 1,136,625股

董事　　 洪育堯　 0股

法人董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯 4,340,000股

獨立董事 吳怡昌　 0股

獨立董事 林森敏　 0股

獨立董事 張志勝　 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。