公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：賴炎村

(2)董事：註德投資有限公司代表人：周金玉

(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧

(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁

(5)獨立董事：王俊賢

(6)獨立董事：鄧穎懋

(7)獨立董事：謝錦良

4.舊任者簡歷:

(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理

(2)註德投資有限公司代表人 周金玉：邁世通實業(股)公司負責人

(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長

(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師

(5)王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員

(6)鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授

(7)謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：賴炎村

(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌

(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧

(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁

(5)獨立董事：陳世哲

(6)獨立董事：郭怡伶

(7)獨立董事：李捷

6.新任者簡歷:

(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理

(2)註德投資有限公司代表人 廉裕昌：立宇高新科技(股)公司財務副總

(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長

(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師

(5)陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授

(6)郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

(7)李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：賴炎村，2,029,736股

(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌，4,562,823股

(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧，1,230,268股

(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁，4,795,105股

(5)獨立董事：陳世哲，0股

(6)獨立董事：郭怡伶，0股

(7)獨立董事：李捷，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無