公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜台灣積層

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。

(2)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。

(4)通過本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。

(5)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。