公告本公司114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表 ｜勵威電子

公告本公司114年股東常會決議解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業

(2)董事:高新明

(3)董事:周吉人

(4)董事:賴志豪

(5)獨立董事:彭泉

(6)獨立董事:盧潮東

(7)獨立董事:劉叔明

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經114年6月24日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業

(2)董事:高新明

(3)董事:賴志豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(2)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(4)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明、董事林育業

(5)南京福芯科技有限公司董事長高新明

(6)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明、董事林育業

(7)無錫領先針測電子有限公司董事兼總經理賴志豪

(8)無錫領先勵華電子有限公司董事兼總經理賴志豪

(9)勵積電子(上海)有限公司董事兼總經理賴志豪

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號707~708室

(2)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路

333號長城大廈第一層A1-3部位

(4)上海吉威電子系統工程有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號701~706室

(5)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380

(6)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室

(7)無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

(8)無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

(9)勵積電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華京路2號3層306室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統

及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、

醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、

金屬製品、塑料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。

(2)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用

設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷

設備的組裝；生產、組裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件；從事上述產品

及其零部件紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務

；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製

造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝，醫療器械的

製造及銷售。

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、半導體設備的維修、檢測設

備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工

、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易

及貿易代理；區內商務諮詢服務。

(4)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程

施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設

工程專業施工、電子建設工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、

建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器

設備、通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。

(5)南京福芯科技有限公司：半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、

製造、銷售、安裝及維修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進

出口（國家限制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；

日用百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉儲服

務；裝卸搬運和運輸代理服務。

(6)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除

外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配

件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內

企業間的貿易及貿易代理，貿易@諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備及

其零配件的安裝、維修保養。

(7)無錫領先針測電子有限公司：晶圓探針卡設計研發生產集成電路測試器件。

(8)無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術

服務、維修服務。

(9)勵積電子(上海)有限公司：電子產品、機械設備、五金交電之銷售、技術服務、

維修服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。