公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜勵威電子

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業

(2)董事:高新明

(3)董事:周吉人

(4)董事:賴志豪

(5)獨立董事:彭泉

(6)獨立董事:盧潮東

(7)獨立董事:劉叔明

4.舊任者簡歷:

(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/勵威電子股份有限公司董事長

(2)高新明/勵威電子股份有限公司董事

(3)周吉人/勵威電子股份有限公司董事

(4)賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

(5)彭泉/勵威電子股份有限公司獨立董事

(6)盧潮東/勵威電子股份有限公司獨立董事

(7)劉叔明/勵威電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:宜威投資(股)公司 代表人林育業

(2)董事:高新明

(3)董事:周吉人

(4)董事:賴志豪

(5)獨立董事:彭泉

(6)獨立董事:盧潮東

(7)獨立董事:劉叔明

6.新任者簡歷:

(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/勵威電子股份有限公司董事長

(2)高新明/勵威電子股份有限公司董事

(3)周吉人/勵威電子股份有限公司董事

(4)賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

(5)彭泉/勵威電子股份有限公司獨立董事

(6)盧潮東/勵威電子股份有限公司獨立董事

(7)劉叔明/勵威電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)宜威投資(股)公司 代表人林育業/5,416,809股

(2)高新明/414,238股

(3)周吉人/447,601股

(4)賴志豪/253,978股

(5)彭泉/0股

(6)盧潮東/0股

(7)劉叔明/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/30~114/08/29

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。