公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席) ｜稜研科技*

公告本公司114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事4席)暨董事變動達3分之1

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張書維

董事:湯雅(人予)

董事:林決仁

董事:英業達股份有限公司

監察人:巫恒翔

監察人:光紅建聖股份有限公司

4.舊任者簡歷:

董事:張書維/本公司總經理

董事:湯雅(人予)/本公司(前)行銷副理

董事:林決仁/本公司資深副總

董事:英業達股份有限公司

監察人:巫恒翔/德風聯合會計師事務所所長

監察人:光紅建聖股份有限公司

5.新任者職稱及姓名:

董事:蔚維科技股份有限公司

董事:仁策創新有限公司

董事:上微創新投資有限公司

董事:光紅建聖股份有限公司

董事:廣運機械工程股份有限公司

獨立董事:李志仁

獨立董事:邱(日正)芳

獨立董事:黃瑞彬

獨立董事:廖經文

6.新任者簡歷:

董事:蔚維科技股份有限公司

董事:仁策創新有限公司

董事:上微創新投資有限公司

董事:光紅建聖股份有限公司

董事:廣運機械工程股份有限公司

獨立董事:李志仁/廣明光電(股)公司財務長

獨立董事:邱(日正)芳/台灣經濟研究院副研究員

獨立董事:黃瑞彬/陽明交通大學電信工程研究所暨電機系教授

獨立董事:廖經文/經永聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:蔚維科技股份有限公司/7,000,000股

董事:仁策創新有限公司/2,400,000股

董事:上微創新投資有限公司/2,848,724股

董事:光紅建聖股份有限公司/5,200,000股

董事:廣運機械工程股份有限公司/1,257,421股

獨立董事:李志仁/0股

獨立董事:邱(日正)芳/0股

獨立董事:黃瑞彬/0股

獨立董事:廖經文/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。