公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜稜研科技*

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥

補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業

報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事9席(含獨立董事4席)

全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數

放棄認購案。

(2)通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交

易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(4)通過本公司擬解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。