本公司114年股東常會重要決議事項 ｜倍利科技

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認112年度財務報表重編案。

(2)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案

新任董事如下：

董事：林坤禧先生

董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生

董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士

董事：黃建中先生

董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

董事：王逸民先生

獨立董事：翁明正先生

獨立董事：邰中和先生

獨立董事：劉尚志先生

獨立董事：曾棟樑先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東

全數放棄新股優先認購權案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無