公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事) ｜凱鈿行動科技

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蘇柏州

董事:林文瑋

董事:王為中

董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖

董事:達駿創業投資股份有限公司

董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平

董事:KDAN Mobile Investment SPC, Inc. 代表人：YEON SU KIM

監察人:顧立楷

監察人:余建畿

4.舊任者簡歷:

董事:蘇柏州 凱鈿行動科技股份有限公司 董事長/執行長兼營運長

董事:林文瑋 凱鈿行動科技股份有限公司 研發長

董事:王為中 凱鈿行動科技股份有限公司 全球行銷長

董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖

中經合集團 資深副總經理

董事:達駿創業投資股份有限公司 代表人：林桂光

達盈管理顧問股份有限公司總經理

董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平

台杉投資科技基金執行合夥人

董事:KDAN Mobile Investment SPC, Inc. 代表人：YEON SU KIM

Hancom Inc. 董事/執行長

監察人:顧立楷 勤益投資控股股份有限公司董事長兼總經理

監察人:余建畿 建畿聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:蘇柏州

董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平

董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖

董事:Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM

董事:江野俊銘

獨立董事:黃允暐

獨立董事:黃鈺文

獨立董事:陳俊仁

獨立董事:林倩夷

6.新任者簡歷:

董事:蘇柏州 凱鈿行動科技股份有限公司 董事長/執行長兼營運長

董事:台杉水牛投資股份有限公司 代表人：李一平 台杉投資科技基金執行合夥人

董事:WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖 中經合集團 資深副總經理

董事:Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM Hancom Inc. 董事/執行長

董事:江野俊銘 NETTOWER CO.,LTD 董事長

獨立董事:黃允暐 中華民國內部稽核協會理事長

獨立董事:黃鈺文 走著瞧股份有限公司 Gogolook財務長

獨立董事:陳俊仁 國立成功大學法律學系教授

獨立董事:林倩夷 元德商務法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事（含獨立董事）

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蘇柏州，332,811股

(2)董事：台杉水牛投資股份有限公司代表人：李一平，3,303,541股

(3)董事：WI HARPER FUND VIII LP 代表人：孫紹祖，2,572,304股

(4)董事：Hancom Inc. 代表人：YEON SU KIM，1,927,065股

(5)董事：江野俊銘，0股

(6)獨立董事：黃允暐，0股

(7)獨立董事：黃鈺文，0股

(8)獨立董事：陳俊仁，0股

(9)獨立董事：林倩夷，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/13~116/08/12

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。