公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜凱鈿行動科技

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案，共9席董事（含獨立董事4席），

任期自114年6月27日至117年6月26日止，當選董事9人（含獨立董事4人）。

當選人名單：

董事：蘇柏州、台杉水牛投資股份有限公司代表人李一平、WI Harper Fund VIII LP

代表人孫紹祖、Hancom Inc.代表人 YEON SU KIM、江野俊銘

獨立董事：黃允暐、黃鈺文、陳俊仁、林倩夷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無