公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜安邦生技

1.事實發生日:114/06/27

2.發生緣由:

(1)股東常會日期:114/06/27

(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表：通過承認113年度營業報告書及財務

報表案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：103,112,751(90.03%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,413,648(9.96%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)。

(3)重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認113年度虧損撥補案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：103,112,751(90.03%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,413,648(9.96%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)。

(4)重要決議事項三、董監事選舉：選任獨立董事三席。

當選名單：獨立董事羅麗珠 當選權數：104,700,251

當選名單：獨立董事鄭鈞元 當選權數：104,700,251

當選名單：獨立董事郭仲乾 當選權數：104,700,251

(5)重要決議事項四、章程修訂：通過修訂本公司章程部分條文案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：102,735,251(89.70%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：11,791,148(10.29%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)

(6)重要決議事項五、其他事項：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止限制案。

表決情形：通過。

投票結果：贊成權數：102,335,251(89.35%)、反對權數：0(0.00%)、

無效權數：0(0.00%)、棄權/未投票權數：12,191,148(10.64%)、

出席股東表決權數：114,526,399(67.32%)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:已發行股份總額：170,101,488、出席股東股份總數：114,526,399

出席股數占全部已發行股數比率：67.32%