公告本公司114年度股東常會全面改選董事當選名單及董事變動達 ｜捷博

公告本公司114年度股東常會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦

董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義

董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全

董事 盛保熙

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅

監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿

監察人 詹定勳

4.舊任者簡歷:

董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理

董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義/新苗汽車企業股份有限公司 董事長

董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全/捷博股份有限公司 技術部協理

董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長

監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿/新苗汽車企業股份有限公司 總經理

監察人 詹定勳/聯捷聯合會計師事務所新竹分所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 彭仕邦

董事 盛保熙

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 李培芬

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

6.新任者簡歷:

董事 彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理

董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長

獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事 李培芬/社團法人台灣服務業發展協會 總顧問

獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長

獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 彭仕邦，選任時持有股數: 400,000 股

董事 盛保熙，選任時持有股數: 580,000 股

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅，選任時持有股數:1,600,000 股

獨立董事 黃珮樺，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 李培芬，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 陳郁卉，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 石恬華，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/29~116/08/28

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。