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公告本公司114年度股東常會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦

董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義

董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全

董事 盛保熙

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅

監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿

監察人 詹定勳

4.舊任者簡歷:

董事 偉巨有限公司代表人：彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理

董事 晶緹投資股份有限公司代表人：彭忠義/新苗汽車企業股份有限公司 董事長

董事 轟鑫股份有限公司代表人：周芳全/捷博股份有限公司 技術部協理

董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長

監察人 新苗汽車企業股份有限公司代表人：顧生仿/新苗汽車企業股份有限公司 總經理

監察人 詹定勳/聯捷聯合會計師事務所新竹分所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事 彭仕邦

董事 盛保熙

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 李培芬

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

6.新任者簡歷:

董事 彭仕邦/捷博股份有限公司 董事長暨總經理

董事 盛保熙/保瑞藥業股份有限公司 董事長暨總經理

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅/能率管理顧問股份有限公司 董事長

獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事 李培芬/社團法人台灣服務業發展協會 總顧問

獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長

獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 彭仕邦，選任時持有股數: 400,000 股

董事 盛保熙，選任時持有股數: 580,000 股

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅，選任時持有股數:1,600,000 股

獨立董事 黃珮樺，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 李培芬，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 陳郁卉，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 石恬華，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/29~116/08/28

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年度股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 彭仕邦

董事 盛保熙

董事 能率亞洲資本股份有限公司 代表人：董俊毅

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 李培芬

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：董俊毅(能率亞洲資本股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞承光五金製品有限公司董事長

東莞承光精密工業有限公司董事長

東莞承光貿易有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘村

東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號2號

東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮康樂南路272號3號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業

東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業

東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:偉巨有限公司代表人彭仕邦

4.舊任者簡歷:捷博股份有限公司 董事長暨總經理

5.新任者姓名:彭仕邦

6.新任者簡歷:捷博股份有限公司 董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任生效日期:114/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 李培芬

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

6.新任者簡歷:

獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事 李培芬/社團法人台灣服務業發展協會 總顧問

獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長

獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自114/06/30至

117/06/29，同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1）通過修訂「股東會議事規則」案。

(2）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3）通過修訂「背書保證之管理」案。

(4）通過修訂「資金貸與他人之管理」案。

(5）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6）通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(7）通過股票申請上市(櫃)案。

(8）通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬請原股東放棄優先認購案。

(9）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告配合本公司董事(含獨立董事)全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

委員 吳昕杰

委員 張嵐欣

委員 黃珮樺

4.舊任者簡歷:

委員 吳昕杰/新光合成纖維股份有限公司 副董事長

委員 張嵐欣/台灣畜農產工業股份有限公司 副董事長

委員 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:

獨立董事 黃珮樺

獨立董事 陳郁卉

獨立董事 石恬華

6.新任者簡歷:

獨立董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所 執業會計師

獨立董事 陳郁卉/金元福包裝企業股份有限公司 執行長

獨立董事 石恬華/質量顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合本公司董事(含獨立董事)全面改選，

薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/29~116/08/28

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/06/30至117/06/29，

同本屆董事會任期截止日。原任薪資報酬委員自新任薪資報酬委員就任後提前解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/03

2.公司名稱:捷博股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:金額調整更正。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。

7.更正前金額/內容/頁次:114年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣53,041仟元」。

8.更正後金額/內容/頁次:114年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣52,970仟元」。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。

10.其他應敘明事項:無

更正本公司114年4月營收公告中有關113年4月營業收入淨額及累計營業收入淨額

1.事實發生日:114/05/26

2.公司名稱:捷博股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於民國 113年6月發行新股取得新苗公司香山廠鈑噴業務，

該交易因屬共同控制下之組織重組，視為自始取得，

故調整113年4月及113年1~4月份營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。

7.更正前金額/內容/頁次:113年4月「本月營業收入淨額:新台幣5,472仟元」

113年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣19,167仟元」。

8.更正後金額/內容/頁次:113年4月「本月營業收入淨額:新台幣14,648仟元」

113年4月「本年累計營業收入淨額:新台幣55,528仟元」。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/05

2.公司名稱:捷博股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司因業務需要，經董事會決議通過變更公司所在地址，變更資訊如下：

變更前地址：新竹市東區中華路1段61號

變更後地址：新竹市香山區中華路4段569號

6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長

2.發生變動日期:114/05/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕旻/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/05/05

8.其他應敘明事項:本公司財務長任命案業經114年05月05日董事會決議通過。

1.事實發生日:114/04/22

2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年4月22日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14點30分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店翡翠廳(台北市信義區松仁路38號3樓)

(4)法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司未來營運展望。

(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無