公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李倫家

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心

(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林

(6)監察人：莊振農

(7)監察人：丁玲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李倫家，本公司董事長

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/本公司董事

(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林/本公司董事

(6)監察人：莊振農/維和法律事務所主持律師

(7)監察人：丁玲/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李倫家

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心

(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓

(6)獨立董事：林泰宇

(7)獨立董事：蕭家捷

(8)獨立董事：梁德馨

(9)獨立董事：王美玉

6.新任者簡歷:

(1)董事：李倫家，本公司董事長

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心本公司董事

(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/和利忻資本(股)公司董事長

(6)獨立董事：林泰宇/建昇財稅聯合會計師事務所會計師

(7)獨立董事：蕭家捷/執業律師

(8)獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授

(9)獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司於114年第二次股東臨時會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李倫家/2,955,749股

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/2,337,408股

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/2,337,408股

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/2,337,408股

(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/595,757股

(6)獨立董事：林泰宇/0股

(7)獨立董事：蕭家捷/0股

(8)獨立董事：梁德馨/0股

(9)獨立董事：王美玉/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23

11.新任生效日期:114/07/15~117/07/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無