公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/07/15

2.重要決議事項:

重要決議事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案

重要決議事項二、通過申請本公司股票上櫃案

重要決議事項三、通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案

重要決議事項四、全面改選董事案

當選名單如下：

(1)董事：李倫家

(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹

(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華

(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心

(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓

(6)獨立董事：林泰宇

(7)獨立董事：蕭家捷

(8)獨立董事：梁德馨

(9)獨立董事：王美玉

重要決議事項五、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無