公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 ｜三地能源

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/04

3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司嘉佑能源股份有限公司

（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」）案。

(2)：本公司分割減資案。

(3)：訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：選舉嘉佑公司之董事、監察人案。

7.召集事由三：其他討論事項

(1)：解除嘉佑公司新任董事之競業禁止限制案。

(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/06

10.停止過戶截止日期：114/09/04

11.其他應敘明事項：無。