公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜台灣矽科宏晟科技

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/08/07

12.停止過戶截止日期：114/09/05

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年08月21日至

114年09月02日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名獨立董事候

選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114

年07月28日至114年08月07日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。