本公司114年第二次股東會臨時全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:魏幸雄。

董事:曾仁坤。

董事:陳坤維。

董事:林群國。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁。

監察人:王尚中。

4.舊任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:魏幸雄，無。

董事:曾仁坤，經貿聯網(股)公司副總經理。

董事:陳坤維，同旺開發(股)公司董事長。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁，無。

監察人:王尚中，經采科技(股)公司監察人。

5.新任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。

董事:林群國。

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，無。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:興櫃後，114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，持股數: 3,788,602股。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，持股數: 4,824,000股。

董事:林群國，持股數: 0股。

獨立董事:何寶中，持股數:0股。

獨立董事:蔡國基，持股數:0股。

獨立董事:徐金鈴，持股數:0股。

獨立董事:謝?昇，持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。