經貿聯網科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

(一)、章程修訂:變更本公司「公司章程」案。

(二)、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

3.其它應敘明事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)增訂本公司「道德行為準則」案。

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規範」案。

(10)修訂本公司「董事選舉程序」案。

(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:扈端華

4.舊任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:扈端華

6.新任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選，並於今日選任董事長。

9.新任生效日期:114/07/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:魏幸雄。

董事:曾仁坤。

董事:陳坤維。

董事:林群國。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁。

監察人:王尚中。

4.舊任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:魏幸雄，無。

董事:曾仁坤，經貿聯網(股)公司副總經理。

董事:陳坤維，同旺開發(股)公司董事長。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁，無。

監察人:王尚中，經采科技(股)公司監察人。

5.新任者職稱及姓名:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。

董事:林群國。

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，無。

董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:興櫃後，114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，持股數: 3,788,602股。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，持股數: 4,824,000股。

董事:林群國，持股數: 0股。

獨立董事:何寶中，持股數:0股。

獨立董事:蔡國基，持股數:0股。

獨立董事:徐金鈴，持股數:0股。

獨立董事:謝?昇，持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:114/07/31

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/07/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。

董事:林群國。

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

3.許可從事競業行為之項目:

董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。

普鴻資訊股份有限公司董事

董事:林群國。

普鴻資訊股份有限公司董事長暨總經理

財宏科技股份有限公司董事

捷智商訊科技股份有限公司董事長

華致資訊開發股份有限公司董事長

獨立董事:何寶中。

探網科技股份有限公司董事

宏芯科技股份有限公司獨立董事

精聯電子股份有限公司獨立董事

資聯股份有限公司法人董事代表人

獨立董事:蔡國基。

臺灣愛分享公益慈善會 董事

獨立董事:徐金鈴。

甲尚(股)公司獨立董事

博磊科技(股)公司獨立董事

信騰財務顧問有限公司董事

獨立董事:謝?昇。

光倫電子股份有限公司董事

光友股份有限公司董事

捷正公寓大廈管理維護(股)公司董事

日晟股份有限公司董事

富士亞哲多媒體(股)公司董事

東捷資訊服務(股)公司董事

世正開發股份有限公司監察人

光元股份有限公司監察人

世達室內裝修設計(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:114/07/31~117/07/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年7月31日股東臨時會通

過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/31

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:何寶中。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

4.舊任者簡歷:

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

5.新任者姓名:

獨立董事:何寶中。

獨立董事:蔡國基。

獨立董事:徐金鈴。

獨立董事:謝?昇。

6.新任者簡歷:

獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。

獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。

獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成薪酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/26~115/06/20

10.新任生效日期:114/07/31

11.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜-更新除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣2.00元，共計48,400,864元

4.除權（息）交易日:114/07/31

5.最後過戶日:114/08/01

6.停止過戶起始日期:114/08/02

7.停止過戶截止日期:114/08/06

8.除權（息）基準日:114/08/06

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:

(1)更新除息基準日及停止過戶時間

(2)投資人於114年7月30日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。

(3)本次現金股利預計於民國114年8月15日(星期五)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定

帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不

足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限

公司辦理領取事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,400,864元，每股配發新台幣2.00元

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/28

6.停止過戶起始日期:114/07/28

7.停止過戶截止日期:114/08/01

8.除權（息）基準日:114/08/01

9.現金股利發放日期:114/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/06/13

2.股東臨時會召開日期：114/07/31

3.股東臨時會召開地點：宏普文德科技大樓1樓會議室

(台北市內湖區陽光街321巷56號1樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」案

(2)：增訂本公司「誠信經營守則」案

(3)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(4)：增訂本公司「道德行為準則」案

6.召集事由二：討論事項

(1)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(2)：變更本公司「公司章程」案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)：修訂本公司「股東會議事規範」案。

(7)：修訂本公司「董事選舉程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/02

11.停止過戶截止日期：114/07/31

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)自民國114年6月17日起至民國114年6月26日17時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事4名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，

請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址

及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理

提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，

並以掛號函件寄達。)

(3)受理地點為本公司經貿聯網科技股份有限公司

（地址：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓）。

(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年7月16日至

114年7月28日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:stockservices.tdcc.com.tw】

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:經貿聯網科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案

6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向

財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:114/06/13

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:未定。

6.發行價格:未定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，

保留現金增資發行新股總數10%~15%之股數由員工認購。

8.公開銷售股數:未定。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，

剩餘85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，擬徵得原股東

全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由

董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、

發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關

事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或核定及基

於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.傳播媒體名稱:中時新聞網/工商

2.報導日期:114/06/11

3.報導內容:

經貿聯網去年受到新簽客戶屬性與認列時間影響，專案及維護收入年減12％，

致營運陷入谷底，全年營收僅3.81億元，呈年減4％，為擴大利基，經貿聯網除積極在

海外申請Cyber Smart Asia收單執照外，亦同步擴展新客群，冀能打入證券、人壽及非

金融業，隨著高毛利業務比重持續上升，看好今年營運可望一路向上，經自結今年前4

月累計營收為1.35億元，毛利率28.31％，營業利益1228萬元，稅後淨利1442萬元，

EPS 0.57元，法人看好經貿聯網今年EPS可望達到3元以上。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關報導內容為媒體報導，關於未來預估表現，本公司未出具財務預測，

亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收、獲利及送件時程等相關資訊，

籲請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/05

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：114/06/05

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12F (台北市中山區明水路700號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況

與未來展望。

(5)其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之

法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。