公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項 ｜經貿聯網科技

1.臨時股東會日期:114/07/31

2.重要決議事項:

(一)、章程修訂:變更本公司「公司章程」案。

(二)、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

3.其它應敘明事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(4)增訂本公司「道德行為準則」案。

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規範」案。

(10)修訂本公司「董事選舉程序」案。

(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。